公告日期：2018-01-24

公告编号：2018-007



证券代码：832655 证券简称：涌艺股份 主办券商：财通证券



台州市涌艺清洁设备股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间： 2018年2月8日9时00分



结束时间： 2018年2月8日10时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-007



本次股东大会的股权登记日为2018年2月1日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



(七)会议地点：涌艺股份会议室



二、会议审议事项



(一) 《关于增加公司营业范围的议案》



(二) 《关于变更公司注册地址的议案》



(三) 《关于修改公司章程的议案》



(四) 《关于公司董事会换届选举的议案》



（五）《关于公司监事会换届选举的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份 公告编号：2018-007



证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年2月8日8点30分



(三)登记地点:



涌艺股份会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：项静君



联系地址：温岭经济开发区百丈南路338号



联系电话：0576-86225558



传真：0576-86225556



(二)会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《台州市涌艺清洁设备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》



台州市涌艺清洁设备股份有限公司



董事会



2018年1月24日




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