公告日期：2019-11-20

公告编号：2019-043

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：西南证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 19 日

2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长程得集先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明

公司已于 2019 年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 25,076,750 股，占公司有表决权股份总数的 98.0374%。


公告编号：2019-043

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年11月6日在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资设立子公司》（公告编号：2019-039）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,182,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东程得集、程馥云、杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数为 17,894,000 股
三、备查文件目录
（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》；（二）《对外投资设立子公司》

杭州目乐医疗科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 20 日

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