公告日期：2024-05-17

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：杭州目乐医疗科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长程得集先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了《2023 年度股东大会通知公告》。本次股东 大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目 乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数106,840,879 股，占公司有表决权股份总数的 96.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等
起草了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号:2024-005)、《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年董事会工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的发展情况及 2023 年度财务报告拟定了《公司 2023
年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 106,840,879 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 ……
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