公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席程锦锋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股 份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及年报摘要>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度公司经营及发展总体情况、公司治理结构运作情况等
起草了《公司 2023 年年度报告及年报摘要》。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在

公告编号：2024-008

全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》 (公告编号:2024-005)、《杭 州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2023 年度，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》
等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了公司 2023 年监事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的发展情况及 2023 年度财务报告拟定了《公司 2023
年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的发展情况对 2024 年度财务情况进行了预算，拟定了

公告编号：2024-008

《公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2024）第 510062 号《审计报告》，2023 年度归属于挂牌公司股东的净利润 19,880,072.69 元，综合考虑公司的长远发展，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实
际控制人及其他关联方占用资金情况的专项说明》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官
方信息披露平台（……
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