公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-040

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席程锦锋
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股 份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议换届选举公司第四届监事会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，公司监事会将进行换届选举。第四届监事会由 3 名监事组成，其中 职工代表监事一名，非职工代表监事两名，现提名程锦锋、陈建成为公司第四

公告编号：2023-040

届非职工代表监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组 成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。新一届监 事会人选经股东大会审议通过之前，第三届监事会仍按照法律规定履行监事职 务。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事、监事换届公告》(公告编号: 2023-042)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。