公告日期：2023-10-24

公告编号：2023-031

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长程得集先生

6.会议列席人员：全体董事、监事及部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司杭州爱视界医疗器械有限公司增资的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露

公告编号：2023-031

平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2023-032。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》
杭州目乐医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 24 日

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