公告日期：2023-08-28

公告编号：2023-030

证券代码：832652 证券简称：目乐医疗 主办券商：财通证券
杭州目乐医疗科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：杭州目乐医疗科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长程得集先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(http://www.neeq.com.cn)披露了本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》、《杭州目乐医疗科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数96,298,987 股，占公司有表决权股份总数的 86.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2023-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于收购子公司少数股东股权暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平
台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《关于收购子公司少数股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-028)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,035,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联事项，程得集、杭州鼎医投资合伙企业（有限合伙）、程馥云为关联方，回避表决。
三、备查文件目录

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；
杭州目乐医疗科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 28 日

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