公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-005

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日


公告编号：2024-005

普通股 832642 确信信息 2024 年 1 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举刘建军继续担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举刘建军继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
（二）审议《关于选举王吉伟继续担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举王吉伟继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
（三）审议《关于选举单保峰担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举单保峰担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
（四）审议《关于选举耿芳远继续担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举耿芳远继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
（五）审议《关于选举刘洋继续担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举刘洋继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通

公告编号：2024-005

过之日起至第六届董事会届满止。
（六）审议《关于选举高华继续担任第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举高华继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
（七）审议《关于选举马宇平继续担任第六届董事会董事的议案》

鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟选举马宇平继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满止。
（八）审议《关于选举耿文继续担任第六届监事会监事的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，拟继续选举耿文担任公司第六届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第六届监事会届满止。
（九）审议《关于选举郐艳艳继续担任第六届监事会监事的议案》

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