公告日期：2022-10-28

公告编号：2022-023

证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券
确信信息股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以电话及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长刘建军

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事刘洋、张政、马宇平、高华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》


公告编号：2022-023

1.议案内容：

因公司战略规划及经营发展需要，公司拟对全资子公司北京确信时代信息技术有限公司进行增资 700 万元人民币，增资后，北京确信时代信息技术有限公司注册资本由 900 万元增加至 1600 万元人民币。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《确信信息股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

确信信息股份有限公司
董事会
2022 年 10 月 28 日

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