公告日期：2022-01-28

公告编号：2022-005



证券代码：832642 证券简称：确信信息 主办券商：中泰证券

山东确信信息产业股份有限公司



2022 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 1 月 28 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘建军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数50,916,110 股，占公司有表决权股份总数的 97.64%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2022-005



公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘洋为公司新任董事的议案》

1.议案内容：



因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名刘洋为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。刘洋符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 50,916,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举高华为公司新任董事的议案》

1.议案内容：



因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，提名高华为公司新任董事，任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。高华符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：



同意股数 50,916,110 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情形。





公告编号：2022-005



三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



2022 年第一次临



高华 董事 任职 2022 年 1 月 28 日 审议通过

时股东大会



2022 年第一次临



刘洋 董事 任职 2022 年 1 月 28 日 审议通过

时股东大会



四、备查文件目录

《山东确信信息产业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》



山东确信信息产业股份有限公司

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