公告日期：2017-02-15

一、会议召开情况

广东爱瓦力科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会

第二十二次会议于2017年2月13日在公司会议室召开。本次会议的通知

于2017年2月9日向各位董事发出。本次会议由董事长罗文先生主持；

本次董事会应出席会议的董事5人，实际出席董事5人；公司全体监事、

高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》

中关于董事会召开的有关规定。

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