公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用提前登记，现场召开的方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天


公告编号：2024-018

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832637 华源磁业 2024 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海世瑞律师事务所见证律师。
（七）会议地点

上海华源磁业股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2023 年度公司的经营成果及履职情况进行回顾和总结。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

提请审议 2023 年度监事会工作报告。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及摘要》议案

提请审议公司 2023 年公司年度报告及摘要。详情请见 2024 年 4 月 29 日披

公告编号：2024-018

露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的公告《2023 年年度报告》、《2023 年年报摘要》。
（四）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构》议案

提请审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
（五）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

结合公司经营业绩及公司未来发展规划，2023 年度暂不进行利润分配。
（六）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为
-108.142,658.25 元，公司实收股本为 8,7701,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身分证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。