公告日期：2023-05-22

上海华源磁业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数71,238,200 股，占公司有表决权股份总数的 81.23%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）、审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》，由董事长代表董事会对 2022 年度的经营成果及履职情况进行回顾与总结。

2.议案表决结果

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）、审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

提请审议 2022 年度监事会工作报告

2.议案表决结果

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）、审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

提请审议 2022 年年度报告及摘要。详情请见 2023 年 4 月 27 日披露于全
国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的公告。


2.议案表决结果

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）、审议通过《2022 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司 2022 年经营业绩及公司未来发展规划，2022 年度暂不进行
利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
(五)、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度审计机构》议案

1.议案内容：

提请审议续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 71,238,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截止 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的的合并报表未分配利润为
-102,015,518.34 元，公司实收股本为 8,7701,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 71,238,200 ……
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