公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-005

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长方华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数64,194,300 股，占公司有表决权股份总数的 73.2%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-005

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书沈美华列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2023 年的发展规划，预计 2023 年度
公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子公司取得外部借款或外部融资资金金额累计不超过人民币 7,000 万元而提供担保，资产抵押或者股权质押保证担保等。该事项构成关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 34,481,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，股东方华、薛志萍、陈长青回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2023 年向金融机构申请贷款额度》的议案
1.议案内容：

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2023 年公司的发展规划，预计 2023 年度公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 5000 万元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。
2.议案表决结果：

同意股数 64,194,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：


公告编号：2023-005

本议案不涉及回避表决。
三、备查文件目录

上海华源磁业股份有限有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

上海华源磁业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

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