公告日期：2023-01-12

公告编号：2023-001

证券代码：832637 证券简称：华源磁业 主办券商：国信证券
上海华源磁业股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 28 日以电话方式发出
5.会议主持人：方华

6.会议列席人员：董事会秘书沈美华

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中 关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年向金融机构申请贷款额度》
1.议案内容：

根据公司上一年度的向金融机构的贷款情况以及 2023 年公司的发展规

公告编号：2023-001

划，预计 2023 年度公司拟向金融机构申请贷款累计最高不超过人民币 5000 万
元，包括现有银行贷款续贷及新增贷款金额。公司将根据实际业务需要办理具 体贷款业务，最终贷款金额、利息和使用期限以公司和银行正式签订的借款合 同为准。上述贷款可能需要公司实际控制人及关联方提供担保，担保形式包括 但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

提请 2023 年 2 月 8 日于公司会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审
议本次董事会相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》
1.议案内容：

根据公司上一年度的资金需求情况以及 2023 年的发展规划，预计 2023 年
度公司控股股东、实际控制人方华、薛志萍、陈长青及关联方为公司及其下子 公司取得外部借款或外部融资资金金额累计不超过人民币 7,000 万元而提供 担保，资产抵押或者股权质押保证担保等。该事项构成关联交易。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，董事方华、薛志萍、陈长青回避表决。


公告编号：2023-001

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海华源磁业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海华源磁业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 12 日

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