公告日期：2019-04-25

江苏大运信息科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长肖军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年4月2日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数9,836,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司审议2018年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》





同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司审议2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：



同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司审议2018年年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：



本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大运信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《江苏大运信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：



同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。



1.议案内容：



《公司2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《关于公司审议2019年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：



《公司2019年度财务预算方案》

2.议案表决结果：



同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：



根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]A303号《审计报告》，公司2018年度实现净利润1,231,487.73元，截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为1,487,208.69万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：



股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计

师事务所的议案》议案

1.议案内容：



江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)，在执业过程中切实履行了审计机……
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