公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-013
证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券
江苏大运信息科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月23日上午10时00分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-013
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的上海市协力（无锡）律师事务所律师事务所耿亮、华佳悦律
师。
（七）会议地点

江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司审议2018年度董事会工作报告的议案》议案

《公司2018年度董事会工作报告》
（二）审议《关于公司审议2018年度监事会工作报告的议案》议案

《公司2018年度监事会工作报告》
（三）审议《关于公司审议2018年年度报告及摘要的议案》议案

本议案内容详见2019年4月2日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏大运信息科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）和《江苏大运信息科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。
（四）审议《关于公司审议2018年度财务决算报告的议案》议案

《公司2018年度财务决算报告》
（五）审议《关于公司审议2019年度财务预算方案的议案》议案

《公司2019年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司审议2018年度利润分配方案的议案》议案

根据江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)出具的苏公W[2019]A303

公告编号：2019-013
号《审计报告》，公司2018年度实现净利润1,231,487.73元，截至2018年12月31日，公司累计可分配利润为1,487,208.69万元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（七）审议《关于公司续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为年审会计师事务所的议案》议案

江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，为公司提供2019年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
（八）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》议案

本议案内容详见2019年4月2日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。
（九）审议《关于选举张赟为公司第二届董事会董事的议案》议案

本议案内容详见2019年4月2日已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2019……
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