公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-025

证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：江苏省无锡市梁溪区锡沪西路227号无锡汽车客运站3楼公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长肖军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数9,836,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》议案

1.议案内容：



公司根据经营和发展的需要，拟将公司经营范围修改为：代办电信综合业务；智能



公告编号：2018-025

交通信息化软件的技术开发、技术咨询、技术服务、销售、安装；通信设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）、专用设备的销售、安装、租赁（不含融资性租赁）；建筑智能化工程的施工（凭有效资质证书经营）；信息系统集成服务；培训服务（不含发证、不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2.议案表决结果：



同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：



本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2018-018）

2.议案表决结果：



同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：



本议案具体内容详见公司在全国中小企业股份让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏大运信息科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-016）





公告编号：2018-025

同意股数7,766,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易事项，关联股东无锡客运有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围及修改公司章程

相关事宜的议案》议案

1.议案内容：



公司根据经营和发展的需要，拟变更经营范围，现拟由董事会提请股东大会授权董事会全权办理变更经营范围、修改公司章程等相关事宜，包括根据有关规定拟定并提交申请文件以及办理其他相关手续。

2.议案表决结果：



同意股数9,836,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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