公告日期：2018-08-22

公告编号：2018-022

证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司董事会秘书任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于2018年8月20日审议并通过：



任命国蓉女士为公司董事会秘书，任职期限自2018年8月20日起至2020年12月26日，自公司第二届董事会第三次会议决议之日起生效。



本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长肖军主持。



本次任免不需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：√是□否

（二）被任免董监高人员情况



被任命董事会秘书国蓉持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因



祁凯先生因个人原因辞去董事会秘书一职，导致公司董事会秘书职位空缺，为完善公司治理机构，根据《公司法》、《公司章程》等文件的规定，董事会聘任国蓉女士为公司新任董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历



国蓉，女，中国国籍，1989年3月出生，无境外永久居留权，本科学历，2011年



公告编号：2018-022

6月，毕业于江苏淮阴师范大学，资源环境与城乡规划管理；2011年9月至2016年6月，任无锡市建设工程设计审查中心科员；2016年6月至今，任江苏大运信息科技股份有限公司办公室副主任。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：



本次董事会秘书的任命为满足公司的发展和经营管理的需要，不会对公司的生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

（一）《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



江苏大运信息科技股份有限公司

董事会


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