公告日期：2017-12-28

公告编号：2017-055



证券简称：大运科技 证券代码：832636 主办券商：华创证券



江苏大运信息科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年12月27日下午13时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。本次会议由全体董事共同推选的董事肖军先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。



二、会议表决情况



一、审议通过《关于选举肖军为公司第二届董事会董事长的议案》。



议案内容：选举肖军担任公司第二届董事会董事长，任期自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



公告编号：2017-055



二、审议通过《关于聘任祁凯为公司总经理及董事会秘书的议案》。



议案内容：聘任祁凯担任公司总经理及董事会秘书，任期自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日，任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、审议通过《关于聘任郭虎为公司副经理的议案》。



议案内容：聘任郭虎为公司副总经理，任期自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



四、审议通过《关于聘任欧阳志锋为公司副经理的议案》。



议案内容：聘任欧阳志锋为公司副总经理，任期自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



五、审议通过《关于聘任杨铭洁为公司财务负责人的议案》。



议案内容：聘任杨铭洁为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日至第二届董事会任期届满之日。任期三年，自2017年12月27日起至2020年12月26日止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



六、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》。



公告编号：2017-055



议案内容：因公司董监高换届选举，原公司董事长华豪变更为肖军，根据《公司章程》规定，公司法定代表人为公司董事长，公司需要变更法定代表人为肖军并办理工商变更手续相关事宜。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



三、备查文件



《江苏大运信息科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



江苏大运信息科技股份有限公司



董事会



2017年12月28日




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