公告日期：2017-09-29

公告编号：2017-043



证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券



江苏大运信息科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第四次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



会议于2017年10月16日9:00召开，会期半天。



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年10月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记 公告编号：2017-043



日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露义务负责人。



(七)会议地点



无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼公司会议室



二、会议审议事项



1、审议《公司关于追认2016年度日常性关联交易的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4）法人股东委托非法人代表人出席本次会议的 ，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。



(二)登记时间: 2017年10月16日8:00-9:00。



(三)登记地点: 无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼公司会议室



四、其他



公告编号：2017-043



(一)会议联系方式



联系地址：无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼公司会议室



联系电话：0510-85807810



邮政编码：214001



联系人：祁凯



(二)会议费用



本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



(一)《江苏大运信息科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；



江苏大运信息科技股份有限公司



董事会



2017年09月29日




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