公告日期：2017-08-16

公告编号：2017-028



证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券



江苏大运信息科技股份有限公司



关于变更公司董事会秘书及信息披露负责人的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2017年08月14日审议并通过《关于变更公司董事会秘书及信息披露负责人的议案》：



董事会同意聘任祁凯先生为公司新董事会秘书及信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



本次会议召开10日前以邮件和电话方式通知所有董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份9,000,000股，占股份总数的100%，会议由董事长华豪主持。



以上决议表决情况为：5票赞成，0票反对，0票弃权。



（二）被任免董监高的基本情况



1.新任董事会秘书及信息披露负责人持股情况



新任董事会秘书及信息披露负责人祁凯先生持有公司股份0股，占公司股本0%



公告编号：2017-028



2.新任董事会秘书及信息披露负责人个人简历



祁凯，男，1980年11月出生，江苏无锡人，本科学历，中共党员。



1999年08月至2004年06月，任无锡客运总公司货运分公司驾驶员；



2004年06月至2006年09月，任无锡客运有限公司驾培分公司教练；



2006年09月至2007年10月，任无锡客运有限公司驾培分公司副队长；2007年10月-2008年07月，任无锡客运有限公司驾培分公司队长；2008年07月至2010年11月，任无锡捷迅信息科技有限公司副经理；2010年11月至2014年12月，任无锡客运有限公司客运二分公司经理；2015年01月至2017年3月，任无锡客运有限公司安全机务部经理。2017年4月至今，任江苏大运信息科技股份有限公司总经理。



3.经董事会核查，祁凯先生不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



张刚社先生因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书及信息披露负责人的职务。张刚社先生间接持有公司股份495,072股，占公司股本5.50%。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次任命董事会秘书，有助于完善公司治理机制，不会对公司生产经营产生不利影响。



公告编号：2017-028



三、备查文件



《江苏大运信息科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》。



特此公告。



江苏大运信息科技股份有限公司



董事会



2017年08月16日




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