公告日期：2017-08-15

证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券



江苏大运信息科技股份有限公司



第一届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



江苏大运信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年08月14日在无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼公司会议室召开。本次会议通知于2017年08月03日发出，公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长华豪先生主持，公司监事及公司高管列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以记名表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。



本议案表决通过。



（二）审议通过《关于变更公司董事会秘书及信息披露负责人的议案》。



议案内容：聘任祁凯先生为公司新董事会秘书及信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。



本议案表决通过。



（三）审议通过《关于提名欧阳志锋为公司副总经理的议案》。



议案内容：提名欧阳志锋为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。



本议案表决通过。



（四）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》。



议案内容：公司原经理室下属综合办公室、财务部、市场部、技术研发部、生产装备部、工程服务部六个部门，因怡通智运合并及日常生产经营需要，调整为综合办公室、财务部、市场部、技术研发部、实施运维部、运营服务部六个部门。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。



本议案表决通过。



（五）审议通过《关于公司2017年半年度利润分配预案的议



案》。



议案内容：根据公司2017年半年度报告（未经审计），截至2017年06月30日，公司拟以现有总股本9,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 1 元（含税），共计分配现金红利900,000元（含税）。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。



本议案仍需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》。



议案内容：为更好地开展公司业务和公司根据经营和发展的需要，公司拟变更现有住所。公司现住所为无锡市新区清源路18号A401室（太湖国际科技园传感网大学科技园530大厦内），拟变更为无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。



本议案仍需提交股东大会审议。



（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》。



议案内容：修改《公司章程》第四条，其他条款继续有效。



原文为：



第四条：公司住所：无锡市新区清源路18号A401室（太湖国际



科技园传感网大学科技园530大厦内）。



修订后为：



第四条：公司住所：无锡市新吴区清源路20号立业楼E栋6楼。



表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



回避表决：本议案不涉及关联交易事项，故无须回避表决。



本议案仍需提交股东大会审议。



（八）审议通过《关于股东大会授权……
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