公告日期：2015-11-05

公告编号：2015-006

证券代码：832636 证券简称：大运科技 主办券商：华创证券

江苏大运信息科技股份有限公司

2015年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年9月5日

2.会议召开地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路19号公司会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长华豪先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

公告编号：2015-006

1.议案内容

公司原聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）负责公司财务审计工作，因合同到期，该机构不再担任财务审计机构。为进一步推进公司审计工作的开展，公司决定聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二)审议通过《关于预计2015年下半年公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容

关于预计2015年下半年公司日常性关联交易

2.议案表决结果：

同意股数9,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

公告编号：2015-006

三、备查文件目录

2015年第一次临时股东大会会议决议

江苏大运信息科技股份有限公司

董事会

2015年11月4日


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