公告日期：2024-04-16

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

公司股东只可选择两种投票方式中的一种进行投票，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 7 日 15：00。


2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 6 日 15:00—2024 年 5 月 7 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832634 赛特电工 2024 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及董事会秘书。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请众成清泰（济南）律师事务所律师对本次股东大会的召开情况进行见证。
（七）会议地点


山东省新泰经济开发区双山路 9 号山东赛特电工股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>》议案

《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>》议案

《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>》议案

《2023 年度财务决算报告》。
（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>》议案

《2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>》议案

《2023 年度报告及年度报告摘要》。
（六）审议《关于<2023 年度利润分配方案>》议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公
司未分配利润为 110,681,232.74 元，公司目前总股本为 4,579.80 万股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 2.00元（含税），共计派送税前现金 9,159,600.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019年第 78 号）执行。具体内容详见公司披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于续聘致同会计师事务……
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