公告日期：2021-04-29

证券代码：832634 证券简称：赛特电工 主办券商：中泰证券
山东赛特电工股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：山东赛特电工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及网络
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李希存先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 63 人，持有表决权的股份总数19,237,739 股，占公司有表决权股份总数的 42.01%。其中中小股东（包括股东授权委托代表）56 名，持有公司股份 3,075,461 股，占公司总股本 6.72％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公司副总经理胡宗奎和山东众成清泰（济南）律师事务所律师邓璞、方权参加了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 19,237,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 19,237,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（三）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数 19,237,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

同意股数 19,237,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。
（五）审议通过《关于<2020 年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果：

同意股数 19,237,739 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

（六）审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020 年 12 月 31 日，挂牌
公司未分配利润为 104,472,251.52 元，公司目前总股本为 4579.8 万股，拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利3.00 元（含税），共计派送税前现金 13,739,400.00 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。