公告日期：2018-01-12

公告编号：2018-006



证券代码：832633 证券简称：伏泰科技 主办券商：东吴证券



苏州市伏泰信息科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年1月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长沈刚



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份21,782,000股，占公司股份总数的56.75%。



二、议案审议情况



公告编号：2018-006



（一）审议《关于终止公司股权激励计划的议案》



1.议案内容



2017年4月20日，公司召开2016年年度股东大会，审议通过了《关



于公司股权激励计划的议案》，现根据公司战略规划的需要，经董事会综合考虑，并与原激励对象协商一致，决定终止上述股权激励计划。



本次股权激励计划事项的终止不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营管理造成影响。



2.议案表决结果：



同意股数21,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



（二）审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》



1.议案内容



公司拟设立全资子公司杭州伏泰信息系统有限公司（暂定名，最终名称以工商核名为准），注册地址为浙江省杭州市滨江区长河街道滨兴路1912号3楼302室，注册资本为人民币1000万元，法人为孙建明，经营范围为技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让；计算机系统集成、计算机软硬件、计算机网络技术、物联网技术、楼宇智能化技术、数据处理技术；销售：计算机软硬件、办公自动化设备、智能设备、环保设备、通讯设备、灯具、家用电器、仪器仪表、文教用品、 公告编号：2018-006



五金交电、通讯器材、机械设备、电子产品、照相器材、体育用品、日用百货、家具、卫生洁具、智能家居设备；承接：环保工程、消防工程、工业自动化工程、安防工程、监控工程（凭资质经营）；服务：第二类增值电信业务中的服务业务（仅限互联网信息服务）（暂定，以工商注册为准）。



2.议案表决结果：



同意股数21,782,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



苏州市伏泰信息科技股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议



苏州市伏泰信息科技股份有限公司



董事会



2018年1月12日




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