公告日期：2017-12-07

公告编号： 2017-096

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证券代码： 832633 证券简称： 伏泰科技 主办券商： 东吴证券

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

2017 年第十一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第十一次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、 合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 12 月 25 日 8 时 30 分

结束时间： 2017 年 12 月 25 日 10 时 30 分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集、 召开、 议案审议程序等符合《 中华人民

共和国公司法》 及《 公司章程》 中的有关规定， 所作决议合法有效。

公告编号： 2017-096

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 12 月 22 日， 股权登记日

下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会（ 在股权登记日买入证券的投资者享受此权利，

在股权登记日卖出证券的投资者不享受此权利） ， 股东可以书面形式

委托代理人出席会议、 参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、 监事、 高级管理人员及信息披露事务负责人

(七)会议地点： 公司会议室

二、 会议审议事项

议案一、 《 关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止

挂牌的议案》

议案二、 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票

在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2017 年 12 月 25 日 8 时至 2017 年 12 月 25 日 8 时 30

分

自然人股东持本人身份证进行登记， 委托代理人持本人身份

证、 授权委托书进行登记； 由法定代表人代表法人股东出席会议须

持有加盖法人公章的 营业执照复印件， 出示本人身份证、 股东账

户卡， 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的， 应出示本人身

份证， 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、 加盖

法 人公章的营业执照复印件、 股东账户卡

公告编号： 2017-096

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(三)登记地点:

苏州工业园区独墅湖高教区林泉街 399 号东南大学科技园东南

院 2F 苏州市伏泰信息科技股份有限公司会议室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人： 范延军 联系电话： 0512-62928535

联系地址： 苏州工业园区独墅湖高教区林泉街 399 号东南大学科

技园东南院 2F

（ 二） 会议费用： 与会股东交通、 食宿费自理

四、 备查文件目录

《 苏州市伏泰信息科技股份有限公司第一届董事会第三十四次会议

决议 》

苏州市伏泰信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 7 日


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