公告日期：2019-05-06

证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券

上海预言软件股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2019年5月6日



2.会议召开地点：上海预言软件股份有限公司六楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长潘伟敏



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数7,547,100股，占公司有表决权股份总数的86.75%。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：



同意股数7,547,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会在2018年结合公司治理的有效性，指导管理层进行持续的运营提升工作。根据公司的2018年度各项运营结果，对2018年监事会工作进行总结，并形成《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数7,547,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数7,547,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



根据公司2018年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的2019年度财务预算。

2.议案表决结果：



同意股数7,547,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年度报告》（公告编号：2019-002)及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-003)。

2.议案表决结果：



同意股数7,547,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计

机构的议案》

1.议案内容：



公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：



同意股数7,547,100股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，……
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