公告日期：2017-10-11

公告编号：2017-024



证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券



上海预言软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年10月9日



2、会议召开地点：上海预言软件股份有限公司六楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：潘伟敏



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开和议案表决所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份8,700,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-024



(一)审议通过《关于上海预言软件股份有限公司董事会换届选举的议案》



1、议案内容：



鉴于公司第一届董事会于2017年10月9日任期届满，根据《公



司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。董事会同意提名潘伟敏、何俊先、戴烨栋、何琦、陈海继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意股数 8,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于上海预言软件股份有限公司监事会换届选举的议案》



1、议案内容：



鉴于公司第一届监事会于 2017年 10月 9 日任期届满，根据



《公司法》及公司章程的规定，监事会拟进行换届选举， 监事会同



意提名陈刚、杨波继续担任第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日至第二届监事会届满止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



公告编号：2017-024



2、议案表决结果：



同意股数 8,700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《上海预言软件股份有限公司2017年第二次临时股东大



会决议》。



上海预言软件股份有限公司



董事会



2017年10月11日




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