公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-020



证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券



上海预言软件股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



09月 21 日下午 14:00 在公司会议室召开第一届董事会第十四次会



议，会议通知于2017年09月11日以邮件通知方式发出。公司现有



董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由公司董事长潘



伟敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。



二、会议表决议案的表决情况：



本次会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于上海预言软件股份有限公司董事会换届选举的议案》；



1、议案内容：鉴于公司第一届董事会于2017年10月9日任期



届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会拟进行换届选举。



董事会同意提名潘伟敏、何俊先、戴烨栋、何琦、陈海继续担任第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2、表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



此议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。



公告编号：2017-020



（二）审议通过了《关于召开公司2017年第二次临时股东大会



的议案》。



1、议案内容：公司拟于2017年10月9日召开公司2017年第



二次临时股东大会，对提交股东大会审议的事项进行审议。



2、表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



三、备查文件：



1、经与会董事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告。



上海预言软件股份有限公司



董事会



2017年09月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。