公告日期：2017-09-22

公告编号：2017-021



证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券



上海预言软件股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第二次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召集,会议的召开符合相关法律法规和公司章程的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年10月9日下午14:30



结束时间： 2017年10月9日下午15:30



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年9月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 公告编号：2017-021



(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：上海预言软件股份有限公司六楼会议室。



二、会议审议事项



（一）审议《关于上海预言软件股份有限公司董事会换届选举的议案》；



（二）审议《关于上海预言软件股份有限公司监事会换届选举的议案》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



出席会议的股东应持有以下文件办理登记：1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。



（二）登记时间: 2017年10月9日13:30-14:30



（三）登记地点



上海预言软件股份公司六楼会议室



公告编号：2017-021



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：张钰



联系地址：上海市长宁区凯旋路1010号A栋6楼



邮编：200052



电话：021-52540081-26



传真：021-52540081-11



（二）会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东参会交通及食宿费自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）与会董事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；



（二）与会监事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；



上海预言软件股份有限公司



董事会



2017年9月22日




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