公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-017



证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券



上海预言软件股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年



08月 25 日下午 14:00 在公司会议室召开第一届董事会第十三次会



议，会议通知于2017年08月15日以邮件通知方式发出。公司现有



董事 5 人，实际出席会议并表决的董事 5 人，会议由公司董事长潘



伟敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。



二、会议表决议案的表决情况：



本次会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》；



1、议案内容：具体内容详见公司于 2017年 8月 29日在全国



中小企业股份转让系统指定信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn） 披露的《2017 年半年度报告》（公



告编号：2017-016)。



2、表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



此议案无需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。



公告编号：2017-017



1、议案内容：依据财政部颁布的财会[2017]15 号关于印发修



订《企业会计准则第 16 号—政府补助》的通知要求，公司需对原



会计政策进行相应变更。 本次会计政策变更符合相关规定，其决策



程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。



具体内容详见公司于 2017年8月29日在全国中小企业股份转



让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露的《会



计政策变更公告》（公告编号：2017-019)。



2、表决结果为：5票同意；0票反对；0票弃权。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



此议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件：



1、经与会董事签字确认的《上海预言软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。



特此公告。



上海预言软件股份有限公司



董事会



2017年08月29日




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