公告日期：2017-04-12

公告编号：2017-008



证券代码：832626 证券简称：预言软件 主办券商：申港证券



上海预言软件股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



上海预言软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



04月10日下午14:00在公司会议室召开第一届董事会第十二次会



议，会议通知于2017年03月31日以邮件通知方式发出。公司现有



董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由公司董事长潘



伟敏先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。



二、会议表决议案的表决情况：



本次会议以投票表决方式通过如下议案：



（一）审议通过了《关于2016年度总经理工作报告的议案》；



议案内容：总经理对 2016 年度在职工作情况进行了回顾与总



结，并对新的一年工作计划进行了展望。



表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（二）审议通过了《关于2016年度董事会工作报告的议案》，



并提请2016年年度股东大会审议；



议案内容：公司董事会对 2016 年度工作进行了回顾与讨论，



形成 2016 年度董事会工作报告。



表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



公告编号：2017-008



（三）审议通过了《关于2016年度财务决算报告的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



议案内容：公司已根据实际情况，总结了公司 2016 年度财务



状况，并作出 2016 年度财务决算报告。



表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（四）审议通过了《关于2017年度财务预算报告的议案》，并



提请2016年年度股东大会审议；



议案内容：根据公司 2016 年度财务决算报告以及公司实际情



况和后续发展，公司制定了详细的 2017 年度财务预算。



表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（五）审议通过了《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议



案》，并提请2016年年度股东大会审议；



议案内容：具体内容详见公司于 2017年 4月 12 日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2016 年度报告》（公告编号：2017-006)及《2016 年度报告摘要》（公告编号：2017-007)。



表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年



度审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；



议案内容:公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。



表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（七）审议通过了《关于处理坏账损失的议案》；



议案内容： 根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关



会计政策制度等相关规定，为真实反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以追收的应收账款予以核销。本次核销的应收账款共计 276,973.75元，前期已全额计提坏账准备。



公告编号：2017-008



表决结果为：5票赞成；0票反对；0票弃权。



（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》；



议案内容：具体内容详见公司于 2017年 4月 12 日在全国中



小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2017-010）。
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