公告日期：2016-08-26

巴口香:第一届董事会第十一次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2016年8月14日，以书面送达、

电子邮件方式向全体董事发出。

2、会议召开时间：2016年8月25日。

3、 会议召开地点：新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路73号公司

会议室。

4、会议召开方式：现场并结合通讯表决的方式召开。

5、会议召集人：董事长邹劲松先生。

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