公告日期：2016-06-21

巴口香:第一届董事会第八次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

l、 会议通知的时间和方式：2016年6月15日，以书面送达、

电子邮件方式向全体董事发出。

2、会议召开时间：2016年6月21日。

3、 会议召开地点：新疆伊犁州察布查尔县固尔扎路73号公司

会议室。

4、会议召开方式：现场并结合通讯表决的方式召开。

5、会议召集人：董事长邹劲松先生。

6、会议主持人：董事长邹劲松先生。

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召

开、议案审议等程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政

法规及部门规章的规定。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

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