公告日期：2019-04-24

江苏金智教育信息股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：郭超

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



审议《2018年度总经理工作报告》相关内容。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



审议《2018年度董事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年公司年度报告及年报摘要》

1.议案内容：



审议《2018年公司年度报告及年报摘要》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2018年公司年度报告》（公告编号：2019-003）、《2018年公司年度报告摘要》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：



审议《2019年度财务预算报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配预案》

1.议案内容：



审议《2018年度利润分配预案》，具体内容详见公司于2019年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http：//www.neeq.com.cn）披露的《2018年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于2019年度投资理财产品的议案》

1.议案内容：





为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保日常生产经营所需流动资金不受影响的前提下，公司（含控股子公司）2019年拟继续利用闲置资金进行低风险、短期的金融产品投资理财，且公司（含控股子公司）任一时点投资的低风险短期金融产品的总额不超过人民币2.5亿元。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：



继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：



根……
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