公告日期：2017-09-22

金智教育:第二届董事会第一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第一次会议于2017年9月20日下午16: 30时在公司会议室以

现场举手表决方式召开。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决

董事5人，经全体董事推举，会议由董事郭超召集并主持，公司全体

监事列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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