公告日期：2017-09-05

金智教育:第一届董事会第十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

江苏金智教育信息股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董

事会第十四次会议通知于2017年8月31日以书面方式发出，会议于

2017年9月4日下午13: 30时在公司会议室以现场举手表决方式召

开。公司应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人。董事长郓

超先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的

召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议现场审议了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事

候选人的议案》。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章

程》等有关规定，公司董事会提名郭超、史鸣杰、徐兵、黄坚、王沁

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