公告日期：2022-04-15

公告编号：2022-002

证券代码：832623 证券简称：铱迅信息 主办券商：中信建投
南京铱迅信息技术股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席蔡文波先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开方式、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
2021 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2022-002

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年年度报告及年报摘要》议案
1.议案内容：
公司已在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《南京铱迅信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）和《南京铱迅信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004），详见具体公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
2021 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无


公告编号：2022-002

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
2022 年度财务预算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度财务审计机构》议案
1.议案内容：
续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南京铱迅信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

南京铱迅信息技术股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 15 日

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