公告日期：2023-06-14

证券代码：832620 证券简称：中安股份 主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 14 日

2.会议召开地点：公司第一会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张景伟
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议及决定事项，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 74,807,962 股，占公司有表决权股份总数的 63.80%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 3 人，监事于爱国、张凯因工作缺席 ；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书张振华先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,807,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》


1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，修订《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东中安科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,807,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，修订《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东中安科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：
2023-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,807,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，修订《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东中安科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 74,807,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

该议案不涉及关联事项……
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