公告日期：2023-05-18

证券代码：832620 证券简称：中安股份 主办券商：天风证券



山东中安科技股份有限公司



2022 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日



2.会议召开地点：公司第一会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张景伟

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 74,577,962 股，占公司有表决权股份总数的 63.60%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事张凯因工作原因缺席 ；



3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书张振华先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘

要》



1.议案内容：



山东中安科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要。



该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山东中安科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）、山东中安科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,577,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2022 年董事会工作报

告》



1.议案内容：



山东中安科技股份有限公司 2022 年董事会工作报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,577,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2022 年监事会工作报

告》



1.议案内容：



山东中安科技股份有限公司 2022 年监事会工作报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,577,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2022 年财务决算报告》



1.议案内容：



山东中安科技股份有限公司 2022 年财务决算报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,577,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五） 审议通过《山东中安科技股份有限公司 2023 年财务预算报告》

1.议案内容：



山东中安科技股份有限公司 2023 年财务预算报告。



2.议案表决结果：



普通股同意股数 74,577,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》


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