公告日期：2017-06-12

证券代码：832619 证券简称：天创环境 主办券商：安信证券



杭州天创环境科技股份有限公司



HangzhouTianchuangEnvironmentalTechnologyCo.,Ltd.



（杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2626号）



股票发行方案



主办券商



（深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元）



二零一七年六月



1-1-1



声明



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



1-1-2



目录



声明......2



目录......3



释义......5



一、公司基本信息......6



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象......6



（三）发行价格......8



（四）发行股份数量......8



（五）公司分红派息、转增股本及其他事项对股票价格的影响......8



（六）本次股票发行限售安排及自愿锁定承诺......9



（七）募集资金用途及必要性和合理性分析......9



（八）前次募集资金使用情况......12



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......13



（十）本次发行拟提交股东大会批准或授权的相关事项......13



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论分析......13



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等 变化情况......13 （二）本次发行对公司财务状况的的影响情况分析......13 （三）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响......14 （四）与本次发行相关特有风险的说明......14四、其他需要披露的重大事项......14五、股票认购协议摘要......14 （一）协议主体、签订时间......14 （二）认购价格及数量......14 （三）认购方式、支付方式......14 （四）生效条件、生效时间......15 （五）股票认购协议附带的任何保留条款、前置条件......15 （六）自愿限售安排......15 （七）估值调整条款......151-1-3



（八）违约责任条款......15



六、本次定向发行相关中介机构信息......15



（一）主办券商......15



（二）律师事务所......16



（三）会计师事务所......16



七、公司全体董事、监事、高级管理人员声明......17



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释义



在本次股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：



本公司、公司、天创环境指 杭州天创环境科技股份有限公司



股东大会 指 杭州天创环境科技股份有限公司股东大会



《公司章程》 指 《杭州天创环境科技股份有限公司章程》



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理细则》指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试



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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。