公告日期：2016-12-02

一、会议召开情况

杭州天创环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次

会议于20 1 6年1 2月1日在公司会议室以现场和电话同时进行的方式召开。会议

通知及会议资料于20 1 6年1 1月24日以邮件形式发出。应出席本次会议的董事9

人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长丁国良主持，公司监事和高级管

理人员列席了会议。

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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