公告日期：2019-11-25

公告编号：2019-040

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券
河南双发石油装备制造股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘忠林董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 9 人，持有表决权的股份 45,668,400 股，占公司有表决权股份总数的 89.74%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向人民法院申请重整》的议案
1.议案内容：

详见公司于 2019 年 11 月 05 日披露的《关于拟向人民法院申请重整议案的
公告》（公告编号：2019-037）。


公告编号：2019-040

2.议案表决结果：

同意股数 45,668,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。
（二）审议通过《关于授权公司董事会全权处理重整事宜》的议案
1.议案内容：

授权公司董事会全权处理重整相关事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 45,668,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无需与会股东回避表决。
三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议》。

河南双发石油装备制造股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 25 日

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