公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-024



证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘忠林董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,475,700股，占公司有表决权股份总数的87.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。





公告编号：2019-024



2.议案表决结果：



同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需与会股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需与会股东回避表决。

（三）审议通过《关于提名张美英继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况





公告编号：2019-024



本议案无需与会股东回避表决。

（四）审议通过《关于提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：



同意股数44,475,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案无需与会股东回避表决。

（五）审议通过《关于提名张华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的……
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