公告日期：2019-05-07

公告编号：2019-025



证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



第三届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘忠林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事长的议案》

1.议案内容：



提名刘忠林担任公司董事长，任期三年。刘忠林不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-025



4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任刘忠林继续担任公司总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任刘忠林担任公司总经理，任期三年。刘忠林不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任刘建建继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任刘建建担任公司副总经理，任期三年。刘建建不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任鲁学礼继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任鲁学礼担任公司副总经理，任期三年。鲁学礼不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2019-025



（五）审议通过《关于聘任李怀军继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任李怀军担任公司副总经理，任期三年。李怀军不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任殷秀君继续担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：



继续聘任殷秀君担任公司副总经理，任期三年。殷秀君不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任财务总监的议案》

1.议案内容：



聘任张华担任公司财务总监，任期三年。张华不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

1.议案内容：



聘任余浩楠担任公司董事会秘书，任期三年。余浩楠不属于失信联合……
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