公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-008

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



第二届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月29日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘忠林

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会成员将于2019年4月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名鲁学礼继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。



公告编号：2019-008

鲁学礼不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会成员将于2019年4月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘忠林继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。刘忠林不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名张美英继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会成员将于2019年4月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张美英继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。张美英不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2019-008

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会成员将于2019年4月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名刘建建继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

刘建建不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提名张华继续担任公司第三届董事会董事的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第二届董事会成员将于2019年4月20日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届董事会提名张华继续担任公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满……
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