公告日期：2019-03-19

公告编号：2019-004

证券代码：832615 证券简称：双发股份 主办券商：信达证券

河南双发石油装备制造股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘忠林董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数44,475,700股，占公司有表决权股份总数的87.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度日常性关联交易预计情况》议案

1.议案内容：



（1）2017年7月18日，刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰、濮阳



公告编号：2019-004

市双发机械检测有限公司为公司金额1,800万元的贷款提供保证担保。同时，公司以自有的机器设备进行抵押、以自有3项发明专利和5项实用新型专利进行质押为该笔贷款提供质押担保,该笔贷款期限三年。



预计该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰继续提供保证担保。



（2）2018年8月1日，刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮、濮阳市三龙轿车修理有限责任公司、河南濮信投资担保股份有限公司为公司金额500万元的贷款提供保证担保。



预计2019年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、张华、刘忠亮继续提供保证担保。



（3）2018年8月1日，关联方刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美芳为公司向中原银行股份有限公司濮阳分行申请的1,200万元贷款提供了连带责任保证。同时，公司以位于河南省安阳市内黄县后河工贸园区、濮鹤高速公路南侧不动产，其中房屋面积14,860.80平方米（内黄县房权证后河字第20150030号），土地面积为40,103.62平方米（内国用2015第00001号），进行抵押。



预计2019年度该笔贷款到期后，若公司再发生贷款，继续由关联人刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、张华、张美英继续提供连带责任保证。



（4）根据公司经营发展需要，公司预计2019年度向公司控股股东、实际控制人刘忠林借款不超过3,000万元，用于补充公司经营所需流动资金；预计2019年度内向刘忠林还款不超过3,000万元。刘忠林向公司提供的借款系无息借款，本关联交易不会对公司产生不利影响，不涉及资金占用。



刘忠林为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、法定代表人。张美英系刘忠林配偶，为公司董事；刘建建系刘忠林之长子，为公司董事、副总经理；刘杰系刘忠林之次子；张华系张美英弟弟，为公司董事；以上四人均为刘忠林的一致行动人。刘忠亮系张美英妹妹的配偶；王月芹系张华配偶；王飞系刘忠林哥哥儿子的配偶，以上四人均为刘忠林的关联方。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-004

同意股数160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案涉及关联交易，关联股东刘忠林、张美英、刘建建、张华回避表决，上述4人所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，回避表决股份总数为44,315,700股。

三、备查文件目录



（一）经与会股东签字确认的《河南双发石油装备制造股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议……
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