公告日期：2019-02-25

公告编号：2019-003
证券简称：双发股份 证券代码：832615 主办券商：信达证券
河南双发石油装备制造股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述

（一）关联交易概述

本次关联交易是预计日常性关联交易。

（二）预计日常性关联交易基本情况

序 关联人 关联交易类别 预计发生金额
号 （万元）
1 刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、 为公司贷款提供保证担保 1,800

王飞、刘杰

2 刘忠林、刘建建、张美英、张华、 为公司贷款提供保证担保 500

刘忠亮

3 刘忠林、刘建建、张美英、刘忠亮、为公司贷款提供连带责任保证 1,200

张华、张美芳

4 刘忠林 公司向关联方借款 不超过3,000
5 刘忠林 公司向关联方还款 不超过3,000
（三）表决和审议情况


公告编号：2019-003
公司董事会于2019年2月25日召开的第二届董事会第二十二次会议审议并通过了《2019年度日常性关联交易预计情况的议案》。因董事刘忠林、刘建建、张美英、张华回避本议案的表决，上述议案将直接提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

关联方姓名 住所 企业类型 法定代表人

刘忠林 河南省濮阳市华龙区世纪景园小区 不适用 是

张美英 河南省濮阳市华龙区世纪景园小区 不适用 否

刘建建 河南省濮阳市华龙区玉兰花园小区 不适用 否

张华 河南省濮阳市华龙区玉兰花园小区 不适用 否

刘忠亮 河南省濮阳市华龙区北环路40号院 不适用 否

王月芹 河南省濮阳市华龙区玉兰花园小区 不适用 是

王飞 河南省濮阳市华龙区南江小区 不适用 否

刘杰 河南省濮阳市华龙区世纪景园小区 不适用 否

（二）关联关系

刘忠林为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长、法定代表人。张美英系刘忠林配偶，为公司董事；刘建建系刘忠林之长子，为公司董事、副总经理；刘杰系刘忠林之次子；张华系张美英弟弟，为公司董事；以上四人均为刘忠林的一致行动人。刘忠亮系张美英妹妹的配偶；王月芹系张华配偶；王飞系刘忠林哥哥儿子的配偶，以上四人均为刘忠林的关联方。
三、定价的依据及公允性

公司坚持以市场为导向，遵循有偿、公平、自愿的原则，关联方为公司提供

公告编号：2019-003
担保为无偿担保，关联方向公司提供借款为无息借款，不存在损害公司股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

（1）2017年7月18日，刘忠林、刘建建、张美英、王月芹、王飞、刘杰、濮阳市双发机械检测有限公司为公司金额1,800万元的贷款提供保证担保。同时，公司以自有的机器设备进行抵押、以自有的3项发明专利和5项实用新型专利进行质押为该笔贷款提供质押担保，该笔贷款期限三年……
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